来源：小编 更新：2024-10-28 07:53:18
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随着区块链技术的快速发展，越来越多的投资者将目光投向了这个新兴领域。然而，随之而来的诈骗案件也层出不穷。本文将为您揭秘中国区块链诈骗名单，帮助您警惕投资陷阱。
圆梦钱包APP是一款涉嫌诈骗的APP，声称投资2000元可分红100万。该诈骗团伙通过伪造政府发布会和电视包装等手段骗取受害者信任。截至2024年10月16日，已有两万人加入相关群聊。该APP的著作权人为宁波汇勤网络科技有限公司，成立于2018年9月，但自2019年起经营状况异常。
OneCoin骗局是由“加密货币女王”伊格纳托娃所操纵的。她在2014-2017年期间累计欺诈投资者40亿美元。OneCoin所谓的加密货币并没有区块链技术实现广播记账，所有的币都是凭空捏造出来的。伊格纳托娃通过操纵这个骗局，在2014-2017年期间累计欺诈投资者40亿美元，然后便人间蒸发。
Stox案是由以色列金融大佬Moshe Hogeg所涉及的。他在2019年1月被中国加密货币投资者胡哲文起诉，涉资约460万美元。Hogeg私自挪用大量1CO资金，仅将3400万美元中的500万美元投入到Stox平台，将其他资金做了私人处理。此外，他还未通知1CO投资人私自抛售Stox代币，导致包括胡哲文在内的众多投资者手里的代币急剧贬值。
全球最大洗钱案涉及两个华人女子，简雯和张雅迪。简雯曾是在外卖餐厅打工、生活拮据的女子，后成为洗钱案中被用来处理比特币的助手。张雅迪是这起洗钱案的主谋，她通过创立公司、推出高收益理财产品等方式诈骗资金，再将资金转入加密货币账户并兑换成比特币逃离出境。警方在她账户里看到63亿美金，折合人民币456亿。
近年来，有不法分子打着“国家支持项目”和国家惠民政策的旗号，制作了一批诈骗App。这些App通过编造虚假投资理财项目，以高收益为诱饵，欺骗群众投资，进而实施诈骗。工业和信息化部反诈工作专班披露了一部分诈骗App名单，这些App都采用了国家政策层面的名称，如中国供销合作社、中国共富、中国智造等，以博取群众信任。
提高警惕，不轻信高收益投资。
通过官方渠道确认国家惠民政策的真实性。
不点击不明链接、不扫描未知二维码、不浏览陌生网站。
投资理财要认准正规途径。
关注工业和信息化部反诈工作专班发布的诈骗App名单。
